犯罪专题-中国财经之窗

中国财经之窗 - 财经信息聚合平台

设为首页・网站地图・加入收藏

中国财经之窗 > 热门标签 > 犯罪

金融机构已成为社会发现潜在金融犯罪活动的第一道防线
伴随着金融机构构建反洗钱合规体系并向执法机构报告可疑活动的机制，金融机构已成为社会发现潜在金融犯罪活动的第一道防线。在金融机构与客户建立业务关系的过程中，反洗钱合规体系负责对客户进行尽职调查，持续监控客户账户，收集必要的信息，因为这样金...

专题推荐

index

热门文章