雅安日报讯昨(22)日，记者从宝兴联社获悉，近日，该联社举办了反洗钱业务培训，进一步加强学习，全面提高反洗钱业务操作水平，确保各项反洗钱监管法律法规和内控制度落到实处。
本次培训会上，讲师详细讲解了可疑交易相关方面的知识，并结合实例讲授了反洗钱系统运行具体操作要求及频繁现金交易、大额异常提现、跨企业多户提现等几种辨别反洗钱可疑交易的主要形式，收到了较好的培训效果。
培训会上，联社相关领导还特别强调了当前反洗钱工作面临的新形势及在新形势下加强反洗钱工作对维护金融体系稳健运行的重要意义，并对辖内营业网点扎实开展反洗钱工作、建立完善的反洗钱长效机制提出了具体要求。
通过此次反洗钱知识培训，进一步提高了宝兴联社全体员工对反洗钱工作重要性的认识，使反洗钱相关工作人员了解和掌握了反洗钱监测分析系统操作流程，增强了全社依法合规经营的自觉性和主动性，为宝兴联社今后做好反洗钱工作、全面提升反洗钱工作水平奠定了坚实基础。
宝兴农信 记者 高丽
