中国国际金融有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。
中国国际金融有限公司将于2022年6月23日以现场投票和网络投票的方式召开2021年年度股东大会现场会定于2022年6月23日14:30在北京市朝阳区建国门外大街1号仁北京新国贸酒店三楼多功能厅2号厅召开
鉴于当前新型冠状病毒疫情防控形势，为最大限度地保障股东，股东代理人和参会人员的健康和安全，方便股东行使表决权，公司就本次股东大会的特别安排和注意事项提示如下:
一，建议优先选择网络投票方式出席股东大会。
二出席会议的股东必须严格遵守会议召开地有关疫情防控的规定和要求
股东大会现场会议在北京市朝阳区召开出席会议的股东必须注意并遵守北京市和朝阳区关于疫情防控期间健康申报，隔离观察的规定和要求
鉴于当前疫情防控形势和政策随时可能发生变化，计划现场参会的股东请于2022年6月22日12:00前与本公司联系，确认进入会场的最新防疫要求。
凡参加现场股东大会的人员，请做好个人防护并服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，配合做好相关防疫工作，如会议登记，体温检测，健康码和旅行码查验，出示必要的核酸检测阴性报告等不符合或不遵守疫情防控相关规定和要求的，将不能进入本次股东大会现场出席会议的股东将按照先签到，先入场的原则进入会场，使到会人数保持在合理范围内
特此公告。
中国国际金融有限公司
东辉
2022年6月20日
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