原标题：天津港：八届八次临时董事会决议公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2017-021 天津港股份有限公司 八届八次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司八届八次临时董事会于 2017 年 6 月 8 日以通讯表决方式召 开。会议通知于 2017 年 6 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式发出。 应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事和高管人员列席会议。 会议由董事长卢伟先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议： 1、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时 股东大会有关事项的议案》； 公司董事会定于 2017 年 6 月 26 日召开 2017 年第一次临时股东 大会，审议《天津港股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨关联交 易的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会公开征集投票权 的议案》。 公司董事会就公司 2017 年第一次临时股东大会审议的《天津港 股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》向全体股 东征集投票权。董事会将按照有关规定制定“天津港股份有限公司董 事会公开征集投票权报告书”和“天津港股份有限公司关于董事会公 开征集投票权的公告”等文件并按规定进行披露。公司聘请律师对本 次征集投票进行见证。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 天津港股份有限公司董事会 2017 年 6 月 8 日
