宝兴网 - 国内优秀的生活资讯网站
宝兴新闻网

审查把关不严中国农业银行股份有限公司石狮市支行被罚25万元

栏目:生活资讯    来源:互联网    作者:张璠    发布时间:2016-08-30 19:36

千龙网北京8月30日讯 8月30日,中国银行业监督管理委员会官网发布泉银监罚决字〔2016〕2号行政处罚决定书,对中国农业银行股份有限公司石狮市支行存在的“对贸易背景真实性审查把关不严”等问题进行处罚,罚款人民币25万元。

中国银监会网站资料显示,中国农业银行股份有限公司石狮市支行法定代表人(主要负责人)为吕光前。行政处罚决定书“主要违法违规事实(案由)”一栏显示,该单位“对贸易背景真实性审查把关不严,连续为同一客户办理无真实贸易背景的票据贴现业务且贴现资金被转作开票保证金。”

按《中华人民共和国票据法》第十条,《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第三条,《中国人民银行关于切实加强商业汇票承兑贴现和再贴现业务管理的通知》第一条,《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项的相关规定,中国银监会泉州监管分局作出罚款25万元决定。作出处罚决定的日期为2016年8月8日。

热搜:公司,农业,股份,银行   
ad06
审查把关不严中国农业银行股份有限公司石狮市支行被罚25万元