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公安部刘忠义公安部严打地下钱庄涉案交易金额近2000亿元

栏目:生活资讯    来源:互联网    作者:张璠    发布时间:2016-08-17 17:26

原题目: 公安部严打地下银号 涉案交易金额近2000亿元

记者16日从公安部得知,今年公安机关打击地下银号专项行动战果明显,截至如今,各地公安机关已破获重大地下银号及洗钱案件158起,抓获犯法嫌疑人450名,打掉地下银号窝点192个,涉案交易金额近2000亿元人民币。

据了解,今年以来,为严格打击地下银号犯法,保护国家金融管理次序和国家经济安全,进一步增强反腐败国际追逃追赃工作力度,公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国持续安排展开了打击利用离岸公司和地下银号转移赃款专项行动。依据公安部安排,各地公安机关会同本地人民银行、外汇管理局等部门,展开深刻侦察和专案攻坚,破获了一大量重大案件。

6月20日至7月底,在公安部经侦局一致组织下,河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖南、广东、四川、甘肃等地公安经侦部门全链条反击,集中破获了多起重大案件;同时,各地公安机关还延长发现了涉嫌欺骗出口退税等各类犯法活动,如今正在展开侦察工作。

记者了解到,通过公安机关多年连续打击,地下银号犯法犯法活动获得必定的遏制,但整体来看,地下银号犯法犯法活动依然跋扈獗,各地地下银号互相勾联加重,涉案地区舒展分散,隐藏性愈来愈强;地下银号与各类犯法活动交织,日趋成为转移各类犯法赃款的通道。

公安部有关负责人表示,针对地下银号犯法日趋出现出团伙化、跨区域、跨境等特色,今年公安机关将打击触及多身份、跨区域、跨境、为贪腐等各类犯法转移赃款的地下银号作为工作重点,并深挖地下银号上游犯法,提升打击地下银号犯法的整体效能;针对造孽份子作案手段陆续变化、升级,隐藏性愈来愈强等特色,公安机关将坚持对地下银号犯法活动的严打高压态势,积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,增强线索分析、研判和核对工作,发现涉嫌犯法的,将毅然依法予以查处,切实保护国家金融管理次序和国家经济安全。

公安机关同时提示广大大众,必定要通过合法、规范的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下银号转移资金,不只不受法律保护,并且也许面对财产亏损和法律义务风险。

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