证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2017-008 债券代码：122348 债券简称：14 北辰 01 债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02 债券代码：135403 债券简称：16 北辰 01 北京北辰实业股份有限公司 第七届第九十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第九十三 次会议于 2017 年 2 月 8 日以传真表决的方式召开。本公司董事共 9 人，全部参 与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议一致通过决议如下： 为满足本公司日常经营需要，同意本公司向中国工商银行股份有限公司申请 亚运村经营性物业贷款人民币 45 亿元，期限 14 年，利率为中国人民银行同期 基准贷款利率，用于本公司归还存量融资、其他项目开发建设、项目日常运营及 装修改造，对应的经营性物业为本公司亚运村内五洲大酒店、国际会议中心、五 洲皇冠酒店、汇园公寓、汇宾大厦、北辰购物中心。本公司以上述经营性物业未 来 14 年内全部经营收入提供质押担保，同时本公司控股股东北京北辰实业集团 有限责任公司提供保证担保，并且本公司不提供反担保。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 事 会 2017 年 2 月 9 日 1
